当前位置:主页 > 2019管家婆玄机诗 > 力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公



  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“”或“公司”)本次第四届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年8月19日以传真或电子邮件方式送达各位董事,于2019年8月22日(星期四)以通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事14名,实际参会董事14名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

  表决结果:14票赞成,0票弃权,0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(发布的《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改的公告》(公告编号:临2019-091)。

  (二)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司董事辞职及增补选举董事候选人的议案》

  公司董事会于近日收到公司董事陈卫先生、马可先生以及独立董事岳川先生分别递交的《辞职报告》,陈卫先生、马可先生以及岳川先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会专业委员会职务,辞职后不在公司担任任何职务。由于陈卫先生、马可先生以及岳川先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会时生效。为保障董事会工作的顺利开展,同意增补选举杨波先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与公司第四届董事会剩余任期相同。(杨波先生简历请见附件)

  表决结果:14票赞成,0票弃权,0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  独立董事意见:陈卫、马可、岳川因个人原因辞任公司董事职务的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。根据对杨波先生有关情况的调查、了解及审阅其个人简历,未发现该候选人存在《公司法》第146条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定的市场禁入或者禁入未解除的情形,具备所提名非独立董事的任职资格,其学历、工作经历和资格认证等均符合所提名的非独立董事职责要求,同意公司董事会提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  鉴于独立董事岳川先生因个人原因辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会成员(召集人)职务,为保障公司董事会薪酬与考核委员会工作的正常开展,同意选举独立董事先生接替担任公司董事会薪酬与考核委员会成员兼召集人。

  (四)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司高管变动及聘请总裁、副总裁及总工程师的议案》

  因公司经营需要,同意免去马可总裁职务、免去陈卫总工程师职务。为保障公司经营工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》、《力帆实业(集团)股份有限公司总裁工作细则》及其他相关法律法规的规定,由公司董事长牟刚先生提名,经提名委员会审核通过,同意聘任杨波先生为公司总裁,同意聘任邓晓丹先生、李金龙先生、任亚军先生为公司副总裁,同意聘任任亚军先生为公司总工程师公司。新任总裁、副总裁及总工程师的任期与公司第四届董事会剩余任期相同。(上述聘任高管的简历请见附件)

  独立董事意见:高管候选人不存在法律规定不能担任公司高级管理人员的情形,具备《公司法》和《公司章程》规定的担任本公司高级管理人员的任职资格,相关高级管理人员的变更及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

  (五)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(2017年度)激励对象2018年度绩效考核的议案》

  根据《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(2017年度)》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划(2017年度)获授限制性股票的激励对象2018年度个人绩效结合公司年度经营目标、管理目标、激励对象个人年度计划等内容进行考核,包含董事、高级管理人员在内的10名激励对象考核结果为“需改进”。

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。

  (六)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》

  同意公司根据激励计划的相关规定回购并注销93名激励对象已获授尚未解锁的560.7万股限制性股票,本次股票回购价格:首次授予股票的回购价格为4.33元/股,预留部分授予股票的回购价格为2.87元/股。其中,回购83名离职人员已获授尚未解锁的全部限制性股票501.4万股,回购2018年度个人绩效考核结果未达到全部解锁条件的10名激励对象持有的部分限制性股票59.3万股。

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。

  独立董事意见:公司限制性股票激励计划(2017年度)首次授予的激励对象中有83人已离职,根据公司《A股限制性股票激励计划(2017年度)(草案)》第十三部分“本《激励计划》的变更、终止”中第(二)条第2款第(2)项 “激励对象因辞职而离职的,经公司董事会批准,取消其激励资格,自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。”故此,上述83名已离职的激励对象将被取消激励资格,已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计501.4万股由公司回购并注销。

  另公司限制性股票激励计划(2017年度)首次授予的激励对象中10人因其2018年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求,其获授限制性股票首次解锁部分中不可解锁部分,将由公司回购。

  我们同意公司按照上述不同原因回购并注销限制性股票合计为560.7万股,本次限制性股票回购价格:首次授予股票的回购价格为4.33元/股,预留部分授予股票的回购价格为2.87元/股,其回购价格及股份数量系依据《A股限制性股票激励计划(2017年度)(草案)》的相关规定进行确定。

  我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(发布的《力帆实业(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2019-092)。

  (七)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(2017年度)首次授予限制性股票第二次解锁及预留部分授予限制性股票第一次解锁的议案》

  鉴于公司限制性股票激励计划(2017年度)首次授予限制性股票第二次解锁、预留部分授予股票第一次解锁的条件已全部满足,同意752名激励对象获授的21,731,300 股限制性股票申请解锁,并由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁,具体股份上市日期另行公告。

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。

  独立董事意见:公司《限制性股票激励计划(2017年度)》中所列首次授予的限制性股票第二次解锁、预留限制性股票第一次解锁的条件已全部满足,同意公司限制性股票激励计划752名激励对象在首次授予限制性股票第二个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期可解锁共21,731,300 股限制性股票,我们认为本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《A股限制性股票激励计划(2017年度)(草案)》等的相关规定,激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  (八)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年半年度报告的议案》

  (九)审议通过了《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》

  公司就前述相关议案拟于2019年9月9日(星期一)下午14:00在力帆中心2号楼28楼会议室(地址:重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场8号)召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

  杨波先生,1972年7月出生,本科学历。曾任重庆特殊钢(集团)有限责任公司进口装备项目负责人,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司业务部长、总经理助理、副总经理,力帆实业(集团)有限公司副总裁。现还任河南力帆树民车业有限公司董事、重庆速骓外贸有限公司总经理、重庆力帆三轮摩托车有限公司董事。

  邓晓丹先生:出生于1981年11月,2002年毕业于重庆大学贸易及法律学院国际经济及贸易专业,2003年入司,曾任力帆汽车海外办事处主任,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司总经理助理、副总经理,总裁助理。

  李金龙先生:出生于1980年9月,2005年7月毕业于西南交通大学汽车工程专业,2006入司,曾任重庆力帆乘用车有限公司工程师、外检室主任、进货质量部副部长、部长,重庆力帆汽车有限公司总经理助理、副总经理,力帆股份质量中心主任、总裁助理。

  任亚军先生:出生于1984年7月,2007年7月毕业于西安科技大学机械设计制造及自动化专业,2010入司,曾任重庆力帆汽车研究院总工程师办公室主任,重庆力帆汽车有限公司开发部长、副总经理、总经理,力帆汽车研究院院长,力帆股份总裁助理。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  明年取消券商、基金、期货公司外资股比限制 对外开放再提速 外资正加速涌入

  明年取消券商、基金、期货公司外资股比限制 对外开放再提速 外资正加速涌入

  脱欧释放积极信号英镑大涨2% 美股指期货涨逾1% 德国DAX指数涨逾2%

  雄安新区建设新进展!首次公开拍地 大规模城建进入实施阶段 2019年10月12日

  2750亿!马云蝉联中国首富;全国首例个人破产试点破冰;周鸿祎躺赚,鲁大师上市首日涨逾2倍成港股新股王!港彩开奖直播手机资料站欢迎您



《力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公》
上一篇:世说新语原文及翻译   下一篇:力帆集团回应 仍保有15万辆汽车生产资质

最新文章

  • 力帆集团回应 仍保有15万辆汽
  • 力帆实业(集团)股份有限公司
  • 世说新语原文及翻译
  • 《世说新语》简介
  • 世说新语--人民宽频--人民网
  • 力帆实业(集团)股份有限公司
  • 力帆实业(集团)股份有限公司
  • 日本尊经阁文库藏宋本《世说新
  • 力帆实业(集团)股份有限公司关
  • 车和家65亿收购力帆汽车资质力
  • 最新推荐

  • 对违法违规行为,管家婆图库财
  • 力帆实业(集团)股份有限公司
  • 力帆实业(集团)股份有限公司关
  • 世说新语--人民宽频--人民网
  • 力帆实业(集团)股份有限公司关
  • 六和合彩十二生肖图没有讲得很
  • 惠泽社群宝宝话特马位于京西宾
  • 香港挂牌彩图期李晗旭图1:京
  • 世说新语全文阅读_世说新语免
  • 南风窗跑狗图玄机图”在庆祝改
  • 最热推荐

  • 世说新语全文阅读_世说新语免
  • 重庆首富被追债 力帆集团这些
  • 世说新语--人民宽频--人民网
  • 大红鹰8723单双中特根据早前公
  • 免费公开精准平特一肖沙海雪原
  • 彩图诗句港澳赌王金融机构在同
  • 苹果赛马网中共中央总书记、国
  • 马会内部资料对于2019年想有更
  • 惠泽社群宝宝话特马位于京西宾
  • 南风窗跑狗图玄机图”在庆祝改